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合法楊浦注冊(cè)公司做起非法集資詐騙? 二中院:警惕高收益無門檻投資

最后更新:2022-04-29 09:15:01

央廣網(wǎng)天津5月30日消息(記者褚夫晴)29日,天津市第二中級(jí)人民法院公開審理了李某某、任某某等集資詐騙罪一案,犯罪份子李某某于2015年12月至2016年5月間,伙同任某某、劉某某等假借虛假的項(xiàng)目和資產(chǎn)抵押權(quán)等方式,以高額利息回報(bào)為誘餌,面向社會(huì)不特定人群非法吸收公眾資金達(dá)1285萬(wàn)余元,涉及出資人達(dá)90余人。除返還出資人資金79萬(wàn)余元外,其余資金均被被告人李某某、任某某等人轉(zhuǎn)移、隱匿、揮霍,給出資人造成巨額經(jīng)濟(jì)損失。

庭審現(xiàn)場(chǎng)

非法集資犯罪作為典型的涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪,具有涉案金額大,受害人數(shù)多,作案周期長(zhǎng)的特點(diǎn)。從法院審判的角度來看,非法集資犯罪主要涉及兩個(gè)罪名,即非法吸收公眾存款罪和集資詐騙罪。2018年以來,天津市第二中級(jí)人民法院及轄區(qū)法院共審理非法集資刑事案件89件,其中非法吸收公眾存款罪78件,集資詐騙罪7件,同時(shí)涉及兩個(gè)罪名4件,涉案集資參與人近4萬(wàn)人,涉案犯罪金額高達(dá)人民幣58億余元。

據(jù)二中院刑事審判二庭法官宋菲介紹,不同于早期“小作坊式”的集資詐騙,現(xiàn)在的非法集資犯罪多是披上了具有迷惑性的外衣?!胺缸锓肿油劳泻戏ㄗ?cè)的公司、企業(yè),以響應(yīng)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、支持新農(nóng)村建設(shè)、項(xiàng)目投資、委托理財(cái)?shù)葹榛献樱擅顐窝b,故意混淆非法集資與合法融資的界限?!?/p>

在該院此前審理的非法集資詐騙案件中,便有犯罪分子假借“空殼公司”騙取集資人700余人,近2億元的錢款。“此類案件占到非法吸收公眾存款和集資詐騙案件的70%,非法集資的錢款多被犯罪份子揮霍,用于公司自身的運(yùn)作以及對(duì)外放貸賺取利息差,還有相當(dāng)部分的錢款不知去向?!彼畏普f,區(qū)別非法集資與合法融資的依據(jù)主要是有無政府金融主管部門的審批。

當(dāng)前,非法集資犯罪活動(dòng)作案手段多樣,手法不斷翻新,新的非法集資表現(xiàn)手法層出不窮,利用經(jīng)營(yíng)投資、商品銷售、電子商務(wù)、基金運(yùn)作、風(fēng)險(xiǎn)投資、新能源開發(fā)、外匯交易、消費(fèi)返利、黃金期貨交易等形式的非法集資紛紛涌現(xiàn),并不斷由傳統(tǒng)的種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)向房地產(chǎn)、商貿(mào)、金融、旅游、醫(yī)療衛(wèi)生、教育等行業(yè)滲透。二中院新聞發(fā)言人李季紅給出了民眾防范非法集資犯罪的幾點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)提示:

*,天上不會(huì)掉“餡餅”,超高收益不可信。正規(guī)的投資理財(cái)產(chǎn)品收益和風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)成正比,收益越高風(fēng)險(xiǎn)越大。如果推介所謂風(fēng)險(xiǎn)低、收益高的產(chǎn)品,甚至承諾收益比銀行理財(cái)高出數(shù)倍,很可能不是“餡餅”而是“陷阱”。

第二、面向公眾、不設(shè)門檻的投資項(xiàng)目應(yīng)警惕。在街道、社區(qū)發(fā)放小廣告等利用公開方式面向不特定多數(shù)人進(jìn)行宣傳,既不關(guān)心投資人是否是合格投資者,也不關(guān)心投資人是否是具有風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力,更不進(jìn)行相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示,這樣的投資項(xiàng)目應(yīng)高度警惕。

第三、熟人介紹要小心,心存僥幸不可取。不法分子往往利用親戚、朋友、同學(xué)、同鄉(xiāng)之間較為親近的信任關(guān)系,讓投資人產(chǎn)生“這是某某熟人介紹的,應(yīng)該沒有問題”、“某某也參加了,都是熟人,肯定不會(huì)坑我的”等僥幸心理。對(duì)于熟人介紹的投資產(chǎn)品、項(xiàng)目或生意,一定要先了解情況,不要盲目輕信,草率作出投資決定。

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